Der LUGAS Safe-Server wird um Geldwäsche-Monitoring für das Glücksspiel erweitert
Der LUGAS Safe-Server soll um eine Geldwäsche-Monitoring-Funktion erweitert worden sein. Das Portal ISA-Guide habe erfahren, dass Glücksspiel Anbieter die Möglichkeit hätten, die Transaktionen ihrer Kunden durch diese Funktion zu überwachen. Dies sei ein wichtiger Schritt, um Kriminellen das Handwerk zu legen und Geldwäsche in einem Online Casino zu verhindern.
Die neue Monitoring-Funktion des LUGAS Safe-Servers soll Geldwäsche beim Online Glücksspiel verhindern. © webandi/pixabay.com
Wie funktioniert das insic Geldwäsche-Monitoring beim Glücksspiel?
Laut einem ISA-Guide Fachartikel seien Versuche zur Geldwäsche in einem Online Casino und bei Sportwetten Anbietern durch das Geldwäsche-Monitoring schneller zu erkennen. Ein risikoorientierter Ansatz sei eine wichtige Grundlage der neuen Funktion des LUGAS Safe-Servers.
Bei der Durchführung der Risikoanalyse sollen zwei Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Eine hohe Spielfrequenz und die Transaktionen großer Summen seien wesentliche Faktoren, die neben der Einsatzhöhe berücksichtigt würden. Das Geldwäsche-Monitoring biete die Möglichkeit, auf verdächtige Verhaltensweisen zu reagieren und Gegenmaßnahmen in Form von Kontosperrungen einzuleiten.
Die Begrenzung von Einsätzen und ein geringes Einzahlungslimit seien wichtige Maßnahmen, die das Geldwäsche-Monitoring zur Verhinderung von Geldwäsche biete. Verdächtige Muster seien schneller zu erkennen.
Das Geldwäsche-Monitoring sei neben dem Spielermonitoring für Online Glücksspiel ein wichtiges Werkzeug, um die Funktionen des LUGAS Safe-Servers effizienter zu gestalten.
Wie laufen Geldwäsche-Versuche im Online Casino ab?
Kriminelle versuchen häufig, Geld aus illegalen Geschäften bei einem Online Glücksspiel Anbieter zu waschen. Die Versuche laufen oftmals nach einem bestimmten Schema ab, sodass bei den Glücksspielanbietern schnell die Alarmglocken läuten.
Bei Geldwäscheversuchen werden hohe Summen auf einen Casino-Account eingezahlt. In vielen Fällen werden Krypto Casinos verwendet, da Transaktionen durch die virtuellen Währungen anonym durchgeführt werden können. Etliche Krypto Casinos bieten Einzahlungen ohne Limit, was den Kriminellen in die Karten spielt.
Die Einzahlung wird anschließend für Casino Spiele verwendet. Dies passiert so lange, bis der Mindestumsatz erreicht ist, um eine Auszahlung zu tätigen. Die Betrüger müssen häufig einen Verlust hinnehmen, dennoch wird der Großteil der Beute hierdurch gewaschen.
Die Auszahlung wird anschließend per Kryptowährung auf eine anonyme Wallet Adresse transferiert. Das Geld kann anschließend als Gewinn in einem Online Casino deklariert werden. Damit können Kriminelle das gewaschene Geld in den regulären Geldkreislauf einbringen.
Welche Hinweismeldungen bietet das insic Geldwäsche-Monitoring?
Das Geldwäsche-Monitoring von insic bietet einige wichtige Hinweismeldungen, durch die Geldwäscheversuche frühzeitig zu erkennen seien.
Hinweise durch das Geldwäsche-Monitoring würden bei überdurchschnittlich hohen Einzahlungen und Auszahlungen eines Spielers beim Online Glücksspiel erfolgen. Auch die Anzahl der getätigten Transaktionen sei ein wichtiger Faktor.
Die platzierten Wettarten stünden beim Online Glücksspiel auch unter Beobachtung. Mehrfachwetten auf das gleiche Ergebnis, einfache Gegenwetten und hohe Einsätze auf geringe Quoten seien Warnhinweise, die das Glücksspiel-Monitoring erkenne.
